Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
11
martie
2021
Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
5
martie
2021
Seminar de instruire ONPCSB pentru reprezentanții entităților raportoare la 15 martie 2021. UNBR, prin INPPA şi ONPCSB, a programat un seminar de instruire la 15 martie 2021, ce se …
4
ianuarie
2021
Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului
15
mai
2020
Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră …
5
februarie
2020
Ordinul nr. 102 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 al ONPCSB
22
ianuarie
2020
Publicăm comunicatul privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților UNBR cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).