Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și dezvoltarea reglementărilor secundare

Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și dezvoltarea reglementărilor secundare

12 decembrie 2019

În ședința din 06.12.2019, Comisia Permanentă a UNBR a analizat răspunsul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) la solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) privind organizarea unei întâlniri de lucru în vederea interconectării aplicației UNBR de raportare din IFEP cu softul Oficiului​.

UNBR a solicitat ca ONPCSB să accepte o întâlnire de lucru între specialiștii celor 2 entități, pentru clarificarea modalităților în care UNBR urmează să acționeze pentru implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 și dezvoltarea reglementărilor secundare pentru implementarea noilor dispoziții. Reprezentanții ONPCSB solicită ca posibilă perioadă pentru ca organizarea întâlnirii luna ianuarie 2020, după finalizarea la nivelul ONPCSB a legislației subsecvente necesare pentru implementarea noii legi.

Atașăm solicitarea UNBR și răspunsul ONPCSB.

Distribuie prin: