ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
02 mai 2018
GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: [email protected];
Web: www.onpcsb.ro
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: [email protected];
Web: www.onpcsb.ro
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
18 MAI 2018
| Interval orar | Tema supusă prezentării |
| 09:30 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
| 10:00 – 10:30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului |
| 10:30 – 11:00 | Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control |
| 11:00 – 11:15 | Pauza |
| 11:15 – 11:45 | Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs |
| 11:45 – 12:15 | Sistemul de raportare on-line |
| 12:15 – 12:30 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: [email protected]
__________________________________________________________
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: [email protected]
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti
Fax: 021-330-1297Bucuresti
E-mail: [email protected]