Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului:

● Lista națională a persoanelor și organizaților adoptată de către Olanda, în vederea combaterii terorismului (sursa: www.ONPCSB.ro)

● Lista privind statutul țărilor din rețeaua globală a FATF, precum și jurisdicțiile monitorizate de Grupul de evaluare a cooperării internaționale al FATF (sursa: https://www.fatf-gafi.org/countries/)

● „EU Sanctions Map” – platformă online interactivă privind regimuri de sancţiuni vizând state şi organizaţii considerate teroriste precum PKK, Al Qaida, Statul Islamic, etc. (sursa: https://www.sanctionsmap.eu/)

● Autoritatea de Supraveghere Financiară – Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (sursa: https://asfromania.ro/ro/)

● Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Varianta consolidata a regimurilor sancționatorii adoptate la nivelul Consiliului de Securitate O.N.U. (sursa:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list)