UNBR Info | Prevenirea și combaterea spălării banilor: conformare necesară, cu limite ferme

Uniunea Națională a Barourilor din România a participat la Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, eveniment inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, acreditat cu 4 puncte de pregătire profesională.

Conferința a fost organizată de  Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu mediul academic și instituțional din România și din afara țării, cu participarea unor autorități și organizații profesionale relevante pentru domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, oferind un cadru de dialog necesar asupra impactului acestor politici asupra profesiilor liberale.

Tema prevenirii și combaterii spălării banilor rămâne una sensibilă pentru profesia de avocat. Nu pentru că importanța combaterii criminalității financiare ar fi pusă la îndoială, ci pentru că aceste politici ating direct un nucleu esențial al profesiei: secretul profesional, care trebuie respectat și protejat, fiind reglementat pentru ocrotirea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului, pentru garantarea independenței profesiei de avocat și a statului de drept

În cadrul conferinței, președintele UNBR, prof. univ. dr., av. Traian Briciu, a subliniat faptul că secretul profesional nu este un privilegiu al avocatului, ci o garanție a dreptului la apărare și a drepturilor esențiale într-un stat de drept, aparținând clientului. Orice relativizare a confidențialității relației avocat–client este inacceptabilă și riscă să afecteze substanța acestui drept fundamental.

Poziția profesiei nu este una de acceptare pasivă a politicilor AML, ci de coabitare responsabilă, cu menținerea unor limite clare și cu intervenție instituțională ori de câte ori acestea sunt depășite. Avocații nu stabilesc politicile penale sau economice, dar au obligația de a se asigura că aplicarea acestora nu golește de conținut dreptul la apărare și drepturile fundamentale ale omului. Ignorarea legislației ar genera consecințe semnificativ mai grave pentru profesie: clasificarea ca profesie cu risc ridicat, controale externe excesive și sancțiuni disproporționate.

În acest context, UNBR a acționat constant pentru protejarea profesiei. Au fost susținute demersuri legislative care au menținut caracterul opozabil al secretului profesional, a fost clarificată delimitarea dintre activitățile de consultanță supuse obligațiilor AML și activitățile de litigii, care rămân în afara sferei acestei legislații, iar normele sectoriale și procedurile de control au fost adoptate pentru a păstra controlul intern al profesiei asupra conformării și pentru a evita transferul acestuia către autorități externe.

Deși aceste norme presupun sarcini administrative suplimentare, ele reprezintă o soluție de protecție instituțională. Alternativa ar fi fost un regim impus integral din exterior, cu impact mult mai sever asupra exercitării profesiei.

O provocare majoră rămâne politica de cunoaștere a clientelei (KYC), dificil de integrat într-o profesie construită pe încredere. Aplicarea acestor obligații trebuie să fie proporțională, uniformă și permanent re-evaluată, pentru a preveni distorsiuni și suspiciuni în interiorul profesiei și pentru a proteja relația avocat–client.

UNBR va continua să fie vigilentă și activ implicată pentru ca obligațiile de conformare să nu se transforme într-un instrument de afectare a secretului profesional sau a dreptului la apărare, menținând un echilibru real între cerințele legale și valorile fundamentale ale profesiei de avocat.