ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.
Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025
28
februarie
2025
Publicăm acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obli …
28
februarie
2025
Publicăm acte normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru Români …
28
februarie
2025
Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru România
28
februarie
2025
Publicăm acte normative privind măsurile restrictive impotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’es …
27
februarie
2025
Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor
27
februarie
2025
UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și comba …
19
februarie
2025
Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului
6
februarie
2025
Publicăm acte normative de instituire a unor măsuri restrictive specifice în vederea combaterii terorismului, care au caracter obligatoriu pentru România
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 262 din 23 ianuarie 2025 pentru aprobarea modelului orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 …
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 261 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fi …
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 260 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă normele interne ale UNBR și Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR, în apl …
27
ianuarie
2025
Comisia Permanentă a UNBR adoptă măsuri importante pentru implementarea Legii nr. 129/2019 și adaptarea acesteia la specificul profesiei de avocat
27
ianuarie
2025
UNBR se opune ferm proiectului legislativ care urmărește eliminarea secretului profesional al avocaților
21
ianuarie
2025
Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, privind Hamas și Jihadul Islamic Palestinian
20
ianuarie
2025
Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
16
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 256 din 16 ianuarie 2025 prin care se amână, până la 31.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …
31
decembrie
2024
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 255 din 31 decembrie 2024 prin care se amână, până la 20.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …
16
decembrie
2024
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109 din 13-14 decembrie 2024 privind amânarea intrării în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenir …
4
noiembrie
2024
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024 prin care se amână, până la 16.12.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii …
29
octombrie
2024
Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
