ACCES RAPID: LISTE INFORMATIVE în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului.
ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.
Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025
5
martie
2025
Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da’esh) și rețeaua Al-Qaida, care are caracter obligatoriu pentru România
5
martie
2025
APEL PENTRU TRANSMITEREA DE OPINII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SECTORIALE ÎN APLICAREA LEGII 129/2019
3
martie
2025
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025
3
martie
2025
Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor
1
martie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuari …
28
februarie
2025
Publicăm acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obli …
28
februarie
2025
Publicăm acte normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru Români …
28
februarie
2025
Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru România
28
februarie
2025
Publicăm acte normative privind măsurile restrictive impotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’es …
27
februarie
2025
Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor
27
februarie
2025
UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și comba …
19
februarie
2025
Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului
6
februarie
2025
Publicăm acte normative de instituire a unor măsuri restrictive specifice în vederea combaterii terorismului, care au caracter obligatoriu pentru România
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 262 din 23 ianuarie 2025 pentru aprobarea modelului orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 …
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 261 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fi …
27
ianuarie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 260 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă normele interne ale UNBR și Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR, în apl …
27
ianuarie
2025
Comisia Permanentă a UNBR adoptă măsuri importante pentru implementarea Legii nr. 129/2019 și adaptarea acesteia la specificul profesiei de avocat
27
ianuarie
2025
UNBR se opune ferm proiectului legislativ care urmărește eliminarea secretului profesional al avocaților
21
ianuarie
2025
Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, privind Hamas și Jihadul Islamic Palestinian
20
ianuarie
2025
Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
