Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
3
iunie
2019
19
februarie
2019
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group
2
mai
2018
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
1
martie
2018
Ministerul Justiției: Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Ministerul Justiției: Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării bani …
17
noiembrie
2017
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017. Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sect …
22
mai
2017
Publicăm adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – ONPCSB referitoare la Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care transpune în legislaţia internă a Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Vă anunţăm publicarea pe website-ul ONPCSB a “PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI”
29
martie
2016
Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) către UNBR referitoare la măsurile inițiate de Oficiu după întâlnirea din data de 16 februarie 2016
Publicăm adresa nr. 871 / 28 martie 2016 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), refe …
19
februarie
2016
Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002
Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Comba …
2
februarie
2016
ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.
ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, pr …
2
februarie
2016
Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor raportoare non-bancare sistemul de raportare on-line (Repostare anunț din 23 ianuarie 2011)
Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor …
1
februarie
2016
Planurile Sesiunilor de instruire ce privesc pe avocați, organizate de Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
A. 23 iunie 2006 la sediul O.N.P.C.S.B seminar adresat avocatilor (organizatori: O.N.P.C.S.B si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) B. la 07 octombrie 2006 specialistii Ofi …
2
decembrie
2005
PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi informaţii…
PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi inf …