ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.
Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025
3
noiembrie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 386 din 01 noiembrie 2025 prin care, se prelungește până la data de 14 noiembrie 2025 termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 2 …
22
octombrie
2025
UNBR Info: Joi, 23.10.2025, ora 12:00, prin platforma Zoom, sesiune de instruire a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor dedicată aplicării Legii nr. 129/ …
15
septembrie
2025
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 236 din 05/06 septembrie 2025 prin care, până la data de 01 ianuarie 2026, se amână intrarea în vigoare a Procedurii de control a organismului de aut …
1
august
2025
Concluziile Raportului de evaluare sectorială a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru profesia de avocat
28
iulie
2025
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210 din 12 iunie 2025 prin care se aprobă unele modificări/completări ale Procedurii de control a organismului de autoreglementare UNBR, aprobat prin …
11
iulie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 343 din 11 iulie 2025 prin care, până la data de 15 septembrie 2025, se amână intrarea în vigoare a Procedurii de control a organismului de a …
9
mai
2025
UPDATE: Modificări punctuale ale Legii nr. 129/2019 adoptate de Parlamentul României, care asigură protejarea secretului profesional. Comunicat UNBR – 7 mai 2025. UNBR salută adopt …
29
aprilie
2025
Workshop despre normele sectoriale emise de UNBR privind Legea 129/2019 de prevenire și combatere a spălării banilor
2
aprilie
2025
UNBR Info: Intră în vigoare Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22 martie 2025 privind înregistrarea avocaților în Registrul activităților fiduciare și în Registrul activităților …
24
martie
2025
COMUNICAT privind intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019
24
martie
2025
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180 din 21-22 martie 2025 privind intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combat …
17
martie
2025
Curs de instruire pentru avocați – ONPCSB | 25 martie 2025 (Online)
10
martie
2025
10 martie 2025 este o dată de referință pentru respectarea secretului profesional în profesia de avocat, în România
10
martie
2025
UNBR INFO: Ultima zi pentru transmiterea opiniilor privind reglementările sectoriale în aplicarea Legii 129/2019
5
martie
2025
Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei …
5
martie
2025
Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da’esh) și rețeaua Al-Qaida, care are caracter obligatoriu pentru România
5
martie
2025
APEL PENTRU TRANSMITEREA DE OPINII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SECTORIALE ÎN APLICAREA LEGII 129/2019
3
martie
2025
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025
3
martie
2025
Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor
1
martie
2025
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuari …
