ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.
Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE
Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025
24
octombrie
2024
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
23
octombrie
2024
Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, …
17
octombrie
2024
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova
10
octombrie
2024
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 217 din 09 octombrie 2024 prin care se amână, până la 04.11.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …
1
octombrie
2024
Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 214 din 30 septembrie 2024 privind amânarea intrării în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru preve …
9
septembrie
2024
Consiliul de Securitate – Comitetul pentru Sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida elimină o intrare din lista sa de sancțiuni
2
septembrie
2024
În ședința din 30 august 2024, Consiliul UNBR a adoptat Hotărârea nr. 98/2024 privind aprobarea Reglementărilor sectoriale și a Procedurilor de control pentru prevenirea și combate …
20
august
2024
ONPCSB comunică: Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale
25
iunie
2024
Transparență decizională: Proiectul Reglementărilor sectoriale și a Procedurilor de control privind prevenirea și combaterea spălării banilor
20
iunie
2024
UNBR se opune propunerilor care vizează secretul profesional din proiectul de modificare și completare a legii 129/2019
9
aprilie
2024
Webinar organizat de European Lawyers Foundation și CCBE: Noutăți legislative la nivel european privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Sfaturi practice generale. Evenim …
20
martie
2024
Uniunea Națională a Barourilor din România informează că Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a programat un seminar de instruire în data de 26 ma …
16
noiembrie
2023
Norme sectoriale de combatere a spălării banilor și proceduri de control în cadrul profesiei. Proiecte.
20
septembrie
2023
Uniunea Națională a Barourilor din România informează că Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 27 septembrie …
8
iulie
2022
Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Bani …
16
mai
2022
Uniunea Națională a Barourilor din România informează că Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 25 mai 2022, c …
18
aprilie
2022
Comunicat. Dezbaterea cu tema Impactul reglementărilor naționale și europene în materia prevenirii și a combaterii spălării banilor asupra profesiei de avocat. Parcursul european a …
15
aprilie
2022
Baroul Suceava în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România organizează în data de 16 aprilie 2022 dezbaterea juridică cu tema: “Impactul reglementărilor naționale …
10
aprilie
2022
Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor apl …
14
februarie
2022
Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Bani …
