Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

17

noiembrie

2017

ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017.

ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017. Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sect …

22

mai

2017

Publicăm adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – ONPCSB referitoare la Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care transpune în legislaţia internă a Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

Vă anunţăm publicarea pe website-ul ONPCSB a “PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI”

29

martie

2016

Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) către UNBR referitoare la măsurile inițiate de Oficiu după întâlnirea din data de 16 februarie 2016

Publicăm adresa nr. 871 / 28 martie 2016 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), refe …

19

februarie

2016

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor  inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Comba …

2

februarie

2016

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, pr …

2

februarie

2016

Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor raportoare non-bancare sistemul de raportare on-line (Repostare anunț din 23 ianuarie 2011)

Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor …